Del hipódromo a las campañas políticas, la red de negocios del Cártel del Noreste que sancionó el Tesoro de EE.UU.
Estados Unidos sancionó a 11 empresas y cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste. Un hipódromo en Nuevo Laredo expuso una estructura que, según el Tesoro, alcanzó contratos públicos, combustibles y campañas políticas
En las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un hipódromo ofrecía carreras de caballos, apuestas y hasta desayunos buffet por 149 pesos. Detrás de esa actividad comercial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una presunta estructura financiera del Cártel del Noreste, capaz de conectar negocios de entretenimiento con constructoras, gaseras, transporte de mercancías y financiamiento político.
El 13 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cuatro personas y 11 empresas por sus presuntos vínculos con la organización criminal. La medida también alcanzó a empresarios que participaban en carreras de caballos en México y Estados Unidos, así como a compañías que habrían obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas de corrupción.
La Molienda, el hipódromo que operaba bajo la influencia del Cártel del Noreste
El Club La Molienda, ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, funcionaba como hipódromo, restaurante y bar. Sus actividades incluían carreras de caballos cuarto de milla, espectáculos y eventos familiares. Según el Tesoro estadounidense, el establecimiento generaba ingresos para el Cártel del Noreste mediante el cobro de cuotas a competidores y espectadores.
Las autoridades estadounidenses atribuyen el control del lugar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, antiguo dirigente de Los Zetas, quien permanece encarcelado en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, otros integrantes de la organización supervisaban las operaciones mientras él continuaba ejerciendo influencia sobre la estructura criminal.
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El hipódromo también estuvo conectado con Casino Centenario, establecimiento desde el que se podían realizar apuestas sobre las carreras de La Molienda. La operación del casino fue suspendida en abril de 2026. Sin embargo, el Tesoro no señaló que todas las carreras estuvieran manipuladas; su investigación se concentró en el control del negocio, los ingresos y las relaciones financieras de sus operadores.
Constructoras y campañas políticas, la parte más delicada de la investigación
Uno de los principales señalados es Gamaliel Garza García, empresario relacionado con las carreras de caballos y con una red de compañías establecidas en Nuevo Laredo. Entre ellas aparece Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), que, según OFAC, fue utilizada para canalizar recursos hacia campañas políticas de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste.
La investigación también menciona a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa que suministraba materiales para obras ejecutadas o subcontratadas por CEGESA. El Tesoro sostiene que ambas compañías estuvieron entre las pocas constructoras autorizadas por el grupo criminal para trabajar en Nuevo Laredo a principios de 2026. Además, señaló a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su participación en las operaciones y en la entrega de dinero para campañas.
El señalamiento abrió una controversia sobre el uso de recursos públicos. El gobierno de Tamaulipas negó haber celebrado contratos con las personas y empresas sancionadas desde el 1 de octubre de 2022, cuando inició la administración de Américo Villarreal.
Del negocio de los caballos al transporte de drogas y combustibles
El expediente incluye empresas dedicadas a la distribución de gas, combustibles, desarrollo inmobiliario y transporte de carga. Una de ellas, Tamex Logistics, fue relacionada con al menos dos cargamentos de cocaína asegurados en tráileres que salieron de sus instalaciones en Nuevo Laredo. Los envíos sumaban 52 kilogramos ocultos en los tambores de freno.
El uso de carreras de caballos como mecanismo financiero tiene antecedentes. Entre 2008 y 2012, una red relacionada con Los Zetas lavó más de 22 millones de dólares mediante operaciones con caballos de carreras en Estados Unidos, según el Tesoro. En 2012, las autoridades estadounidenses aseguraron 455 ejemplares durante una investigación. Aquella cifra corresponde al esquema histórico de Los Zetas y no al dinero atribuido a las empresas sancionadas en octubre de 2026.
Qué significa el bloqueo del Tesoro para las empresas mexicanas
Las sanciones de la OFAC bloquean bienes e intereses financieros de las personas y empresas designadas cuando se encuentran bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben, salvo excepciones autorizadas, que ciudadanos y compañías estadounidenses realicen operaciones con ellas. El alcance puede extenderse a sociedades propiedad en al menos 50% de una o varias personas bloqueadas.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó movimientos importantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, además de inconsistencias fiscales y empresas con actividad económica limitada. Hacienda incorporó a los sujetos señalados a su lista de personas bloqueadas, como una medida administrativa preventiva.
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