EE.UU. acusa a tres bancos en México por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este miércoles 25 de junio órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico ilícito de opioides, incluidos fentanilo y otras sustancias sintéticas.
Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, destacó el Departamento del Tesoro en un comunciado.
Las medidas marcan las primeras acciones implementadas bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la recientemente aprobada Ley FEND Off Fentanyl, que fortalecen la capacidad del gobierno estadounidense para frenar las operaciones financieras ligadas a cárteles del narcotráfico y el comercio ilegal de opioides.
Medidas impuestas a los bancos mexicanos involucrados
Las órdenes emitidas por FinCEN prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a las tres entidades financieras mexicanas, al considerarlas de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
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“El objetivo es interrumpir los flujos financieros que permiten la distribución de opioides sintéticos, los cuales representan una amenaza directa para la salud pública en Estados Unidos”, señala el comunicado oficial.
La acción, destaca la dependencia federal, se produce en el marco de una cooperación bilateral con México, basada en el intercambio de información y el trabajo conjunto entre autoridades financieras y de seguridad de ambos países.
FinCEN destacó que esta coordinación continuará como parte de los esfuerzos binacionales para atacar las redes criminales responsables del tráfico de drogas y sus esquemas de financiamiento.
La Secretaría de Hacienda reacciona
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que mantiene coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que ese país impusiera sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
La dependencia aclaról, a través de un comunicado, que la relación con el gobierno estadounidense se da en el marco del respeto a la soberanía, con cooperación sin subordinación.
Indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, sobre presuntas irregularidades.
Afirma que no ha recibido pruebas de lavado de dinero
Sin embargo, según la SHCP, no se han recibido pruebas que vinculen directamente a las instituciones sancionadas con actividades ilícitas que puedan ser verificadas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
El único dato verificable, apuntó Hacienda, se refiere a transacciones electrónicas entre dichas instituciones mexicanas y empresas chinas legalmente constituidas. Aunque se identificaron más de 300 empresas con operaciones similares, la dependencia explicó que este tipo de movimientos comerciales son comunes y que, en conjunto, representaron más de 139 millones de dólares.
Hacienda indicó que la UIF continuará con el análisis correspondiente, aunque hasta el momento no se ha comprobado la existencia de operaciones ilegales por parte de las entidades mexicanas implicadas.
La CNBV, por su parte, inició un proceso de revisión conforme a la regulación nacional. Como resultado, se identificaron problemas administrativos que derivaron en sanciones y multas que ascienden en conjunto a 134 millones de pesos.
"Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley", subrayó Hacienda.
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