EE.UU. sanciona a 4 personas y 11 empresas por vínculos con el Cártel del Noreste: LISTA de quiénes y cuáles son
Estados Unidos sancionó a cuatro personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste
Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 sujetos, entre ellos cuatro personas y 11 empresas dedicadas a las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores del petróleo y el gas.
Según lo señalado, las entidades y los individuos estarían presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó algunos indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste. Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste. https://t.co/kkNry2QSIg 🌐
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026
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¿Quiénes son los sancionados?
Entre los señalados se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, identificado como el actual jefe de plaza de Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del CDN. Además, estaría involucrado en el tráfico de armas en nombre de la organización.
Por otro lado, Francisco Javier Inzunza Partida fue vinculado con la empresa de transporte Tamex Leasing o Tamex Logistics, presuntamente involucrada en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. Inzunza habría trabajado en dicha compañía como despachador.
Gamaliel Garza García y CEGESA
Gamaliel Garza García es un empresario relacionado con las carreras de caballos y una red de compañías, entre ellas Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), la cual habría sido utilizada por el CDN para canalizar dinero a las campañas electorales de sus candidatos políticos preferidos.
La empresa también estaría involucrada en contratos gubernamentales en el norte del país, incluidos los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas. Garza García también controlaría la Cuadra San Dibanhi, un establo dedicado a las carreras de caballos con sede en Anáhuac, Nuevo León.
Empresas que posee:
Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.
Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V.
Gas Energía Confiable, S.A. de C.V.
Propane Trading Group, S.A. de C.V.
Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA).
Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA).
Además, Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, también habría entregado dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de candidatos políticos.
Las carreras de caballos
Según lo señalado, el Cártel del Noreste controla el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. El lugar es supervisado por varios líderes y asociados mientras el Z-40 permanece encarcelado en Estados Unidos.
Además, La Molienda presuntamente mantenía una alianza estratégica con el Casino Centenario, antes de ser sancionado en abril de 2026.
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