AFA bajo investigación en Estados Unidos: FBI indaga posibles delitos financieros
De acuerdo con un reporte del diario La Nación, la investigación analiza contratos por cientos de millones de dólares canalizados mediante una empresa registrada en Estados Unidos
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo el foco de las autoridades de Estados Unidos luego de que el diario argentino La Nación revelara que el FBI y fiscales del Departamento de Justicia investigan operaciones financieras realizadas por la entidad en ese país.
La pesquisa, que habría comenzado en 2025 y salió a la luz en pleno Mundial 2026, busca determinar si algunas transacciones vinculadas a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, pudieron violar la legislación federal estadounidense.
Según la publicación, uno de los principales ejes de la investigación es el mecanismo utilizado para administrar y cobrar contratos comerciales con patrocinadores internacionales mediante la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Estados Unidos. Los investigadores analizan el flujo de cientos de millones de dólares canalizados a través del sistema financiero estadounidense y evalúan si determinadas operaciones podrían encuadrarse en figuras como lavado de activos o fraude bancario.
Contratos por cientos de millones de dólares, bajo la lupa
La investigación pone especial atención en los acuerdos comerciales firmados por la AFA con diversas empresas y patrocinadores internacionales.
Según la publicación periodística, TourProdEnter LLC actuó como vehículo para administrar ingresos por cientos de millones de dólares derivados de esos contratos. Entre los movimientos analizados figuran recursos provenientes de acuerdos comerciales internacionales y transferencias realizadas mediante bancos estadounidenses.
Como parte de las diligencias, fiscales federales y agentes del FBI ya comenzaron a recabar testimonios de personas con conocimiento de esas operaciones.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 7, 2026
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Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien previamente presentó denuncias por presuntos actos de corrupción relacionados con la dirigencia de la AFA.
El diario argentino también señala que las autoridades estadounidenses analizan la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei, quienes habrían tenido acceso a información vinculada con las actividades de la asociación.
La investigación coincide con el Mundial 2026
La revelación ocurre mientras la selección argentina disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos y ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, permanece en territorio estadounidense acompañando al representativo argentino, luego de haber obtenido autorización judicial para salir del país.
Aunque la investigación estadounidense se desarrolla de manera independiente, el contexto deportivo ha colocado nuevamente a la dirigencia del fútbol argentino bajo los reflectores internacionales.
La AFA también enfrenta un proceso judicial en Argentina
La pesquisa en Estados Unidos se suma a los problemas judiciales que enfrenta la AFA en Argentina.
El pasado 26 de junio, un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino dentro de una causa que investiga un presunto fraude fiscal.
La resolución ratificó una decisión emitida inicialmente el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 13 millones de dólares, lo que acerca el expediente a una eventual etapa de juicio oral.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
¿Qué ha dicho la AFA?
Hasta el momento, la AFA no ha emitido una postura pública sobre la investigación que desarrollan el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En relación con la causa fiscal que enfrenta en Argentina, la entidad sostuvo previamente que presentó todas las declaraciones juradas correspondientes y aseguró que cumplió con sus obligaciones tributarias, rechazando que existieran irregularidades en los aportes del personal.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 7, 2026
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