EE.UU. golpea red de huachicol del CJNG ¿quiénes son los mexicanos y empresas sancionadas?
El Departamento del Tesoro anunció sanciones para dos mexicanos y nueve empresas señalas de tener nexos con el CJNG en el contrabando de combustible
En una nueva medida por combatir a frenar acciones de grupos criminales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 30 de junio sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas señaladas de participar el llamado contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Junto con las sanciones, la FinCEN emitió una alerta sobre las formas en que estas redes moverían dinero, incluyendo operaciones relacionadas con el contrabando de combustible y el posible lavado de dinero de organizaciones criminales mexicanas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el esquema involucraría falsificación de documentos aduaneros, empresas fachada y traslado irregular de combustible entre Estados Unidos y México, con ingresos que beneficiarían al CJNG.
¿Quiénes son los mexicanos sancionados?
Entre los designados por la OFAC se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por autoridades estadounidenses como una pieza clave dentro de una red empresarial vinculada al contrabando de combustible.
El Tesoro estadounidense señaló que Juraidini habría creado y operado empresas utilizadas para facilitar el movimiento ilegal de hidrocarburos, además de realizar presuntamente modificaciones en documentación aduanera para evitar impuestos relacionados con la importación de combustible.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien Estados Unidos relaciona con empresas dedicadas al sector logístico y de transporte.
Según la OFAC, Ruiz Villagómez habría participado en operaciones de introducción irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.
Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt
— Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026
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Empresas señaladas por la OFAC
Las compañías vinculadas a Oscar Guillermo Juraidini Silva que fueron incluidas en la lista de sanciones son:
Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
OJ Living Trust, SAPI de C.V.
RK Real King, S.A. de C.V.
Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
Ogui Fletes
OF Transportes
Cucumber Sweet Waves Ltd. (empresa con sede en Reino Unido)
Además, la OFAC sancionó a:
Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
El Departamento del Tesoro indicó que estas compañías habrían proporcionado, presuntamente, apoyo financiero, material o servicios relacionados con actividades del CJNG.
"Huachicol" como fuente de ingresos criminales
Estados Unidos señaló que los grupos criminales mexicanos han ampliado sus actividades más allá del tráfico de drogas y han recurrido al robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos como una fuente importante de ganancias.
La alerta de FinCEN describe distintos esquemas, entre ellos el robo de combustible en México, el traslado ilegal de petróleo hacia Estados Unidos y la introducción de combustible al país mediante mecanismos para evadir impuestos.
El organismo estadounidense indicó que estas operaciones pueden involucrar empresas intermediarias, documentación falsa y redes financieras utilizadas para mover las ganancias obtenidas de actividades ilícitas.
Sanciones bloquean bienes y operaciones financieras
Con las medidas anunciadas, los bienes e intereses financieros de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
La OFAC señaló que ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar operaciones con los individuos y compañías incluidas en la lista de sancionados, salvo autorización expresa.
El Departamento del Tesoro agregó que las acciones forman parte de los esfuerzos para afectar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales mexicanas designadas por Estados Unidos.
El CJNG fue designado por el Departamento de Estado estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) en febrero de 2025.
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