¿Quién está detrás de Ueno Bank? La sociedad creada en Luxemburgo que conecta al banco investigado en Paraguay
U Holdings, creada en Luxemburgo en 2023, controla indirectamente el banco intervenido en Paraguay y tuvo entre sus accionistas al hermano del expresidente Santiago Peña
Una sociedad constituida en Luxemburgo apenas 45 días después de que Santiago Peña asumiera la presidencia de Paraguay se convirtió en una pieza clave de la investigación contra Ueno Bank, la entidad financiera intervenida por presuntas irregularidades que provocaron una crisis política y bancaria en el país sudamericano.
La empresa, identificada como U Holdings S.à r.l., controla indirectamente el banco y llegó a tener entre sus accionistas al hermano del expresidente. Ahora, mientras la Fiscalía paraguaya busca rastrear fondos en Europa, dos antiguos directivos de la sociedad fueron dados de baja de sus cargos en los registros mercantiles de Luxemburgo.
Qué es U Holdings, la sociedad de Luxemburgo vinculada con Ueno Bank
U Holdings fue constituida el 29 de septiembre de 2023 por el empresario paraguayo Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador del grupo financiero investigado. La compañía quedó registrada bajo el número B280698, con domicilio en la capital de Luxemburgo.
Su función era controlar U Paraguay S.A., sociedad propietaria de más del 90% de las acciones de Ueno Bank. La estructura colocó a una empresa europea entre el banco paraguayo y su principal accionista, el Grupo Vázquez, que conserva el 86.73% del capital de U Holdings.
La compañía comenzó con un capital social de 40 millones de dólares, que aumentó hasta aproximadamente 487.5 millones en tres años. Parte importante de ese crecimiento provino de aportaciones de acciones de otras empresas, por lo que el monto no equivale a dinero disponible en efectivo.
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El hermano de Santiago Peña y la salida de dos directivos europeos
Entre los primeros inversionistas de U Holdings figuró Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, quien adquirió participaciones equivalentes a 58 mil dólares en 2024. También aparecieron Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete del expresidente Horacio Cartes, y familiares de este último.
Los documentos mercantiles señalan que Francisco Peña dejó de figurar como accionista en marzo de 2025. Su participación anterior forma parte de los antecedentes examinados por los investigadores, pero no demuestra por sí misma responsabilidad en las operaciones financieras cuestionadas.
El 11 de noviembre de 2026, el registro mercantil de Luxemburgo publicó la baja de Elena Titkova y Frederik Petrus Van Dyk, quienes habían desempeñado funciones administrativas y de representación legal en U Holdings. El cambio se hizo público mientras avanzaban las solicitudes de cooperación internacional, aunque no se ha establecido que las bajas fueran consecuencia de la investigación.
Por qué la Fiscalía de Paraguay busca dinero en Luxemburgo
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La revisión también identificó operaciones crediticias con empresas vinculadas que no habían sido reveladas oportunamente.
La investigación alcanzó al expresidente Santiago Peña y a exdirectivos del banco, en un caso que involucra al menos 800 millones de dólares de fondos públicos depositados en la entidad, gran parte procedentes de recursos previsionales. La Fiscalía busca establecer responsabilidades y recuperar activos para proteger a los afectados.
El 11 de noviembre, el fiscal Manuel Doldán anunció un exhorto formal a Luxemburgo para investigar y eventualmente asegurar bienes relacionados con la trama financiera. Paraguay también activó una notificación plateada de Interpol, mecanismo para localizar activos en el extranjero.
Otro inversionista afectado es OTP Bank, de Hungría, propietario del 9.99% de U Holdings. La institución informó que había invertido 47 millones de dólares y reconoció un ajuste negativo de 32 millones en el valor de su participación tras la crisis.
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