Así operaba la red de fraude turístico del CJNG desde un resort en México sancionada por EE.UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de fraude en tiempos compartidos, vinculada al CJNG que operaba desde el resort Kovay Gardens
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a una estructura criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar un esquema de fraude en tiempos compartidos desde el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
El operativo contó con la participación de agencias como el FBI y la DEA, en un esfuerzo coordinado para desarticular fuentes alternas de financiamiento del crimen organizado, más allá del narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red habría defraudado a cientos de ciudadanos extranjeros, principalmente adultos mayores, con pérdidas que superan los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Así operaban
Según el Departamento del Tesoro, el CJNG diversificó sus ingresos mediante fraudes turísticos, extorsión y otros delitos financieros.
Modus operandi detectado:
Obtención de bases de datos de propietarios estadounidenses mediante empleados corruptos
Ventas ficticias de tiempos compartidos
Cobros anticipados de comisiones inexistentes
Usurpación de identidad
Esquemas de reventa y revictimización
Operación de centros de llamadas (“boiler rooms”) en inglés
Las autoridades señalan que Kovay Gardens funcionaba como un epicentro para captar víctimas y canalizar recursos hacia la estructura criminal.
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Empresas sancionadas y bloqueo de activos
La acción de la OFAC incluyó sanciones contra 17 empresas mexicanas vinculadas a los principales operadores del esquema, que operaban en sectores turístico, inmobiliario, financiero y empresarial.
La inclusión en la lista de sanciones implica:
Bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense
Prohibición de transacciones con ciudadanos y compañías de EEUU
Congelamiento automático de entidades controladas en 50% o más por los sancionados
El objetivo, según el Tesoro, es cortar las fuentes de financiamiento y lavado de dinero del crimen organizado.
Los 8 personajes clave señalados
Las sanciones más recientes identifican a cinco figuras centrales, pero el análisis de la estructura criminal señala un entramado de al menos ocho personajes relevantes dentro de la red vinculada al fraude turístico.
1. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”
Nemesio Oseguera Cervantes es el líder y fundador del CJNG, organización con presencia internacional y una red financiera que, según autoridades, incluye inversiones en turismo, bienes raíces y comercio.
2. Audias Flores Silva, “El Jardinero”
Audias Flores Silva es identificado como operador clave del CJNG y exjefe de seguridad de la organización, con control de plazas en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Colima, además de vínculos con empresas fachada y operaciones de lavado.
3. Carlos Humberto Rivera Miramontes
Señalado como fundador y administrador de Kovay Gardens, es acusado por el Tesoro de facilitar la venta fraudulenta de tiempos compartidos y compartir bases de datos de clientes con centros de llamadas vinculados al CJNG.
4. Michael Ibarra Díaz, Jr.
Socio y colaborador en la operación del resort, habría participado en la captación de turistas extranjeros y en el desvío de recursos hacia la organización criminal.
5. Oscar Enrique Jiménez Tapia, “El Tagayas”
Identificado como jefe operativo en Bucerías, Nayarit, es señalado por dirigir actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y operaciones regionales vinculadas al CJNG.
6. José Luis Gutiérrez Ochoa, “El Tolín”
Operador regional del CJNG en Nayarit y encargado, según investigaciones, del cobro de recursos provenientes de fraudes y otras actividades ilícitas en la zona de Bahía de Banderas.
7. Jonathan Faustino Ríos González, “Johnny Hood”
Subordinado directo de operadores regionales, vinculado a la gestión de call centers utilizados para contactar a las víctimas del fraude de reventa y recuperación ficticia de fondos.
8. Estructura de enlace financiero y operativo
Las autoridades consideran que la red integra operadores financieros, empresariales y logísticos que permiten la canalización de ganancias ilícitas hacia el CJNG mediante empresas fachada y desarrollos turísticos.
Un esquema con más de una década de operación
Autoridades estadounidenses señalan que el fraude en tiempos compartidos vinculado al CJNG habría operado por al menos 14 años en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, consolidándose desde alrededor de 2012 mediante centros de llamadas y engaños dirigidos a propietarios extranjeros.
El caso de Kovay Gardens exhibe la sofisticación del crimen organizado para infiltrarse en sectores legales como el turismo y los bienes raíces, replicando modelos de fraude en zonas turísticas de México.
Cortar las finanzas del crimen organizado
El Departamento del Tesoro advirtió que las sanciones buscan debilitar la capacidad del CJNG para generar ganancias ilícitas, ya sea mediante narcotráfico o fraude financiero, y confirmó que las investigaciones continúan.
Las autoridades estadounidenses no descartan nuevas acciones contra personas y empresas vinculadas al entramado financiero del cartel, mientras mantienen el seguimiento sobre el uso de empresas fachada, resorts y servicios financieros como mecanismos de lavado de dinero.
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