¿Cuál es la zapatería infantil que el CJNG habría usado para ocultar su dinero, según EE.UU.?

Una zapatería dedicada a la venta de calzado para bebés y niños se convirtió en uno de los casos que más llamaron la atención tras las recientes sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una presunta red financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el negocio aparentaba operar como cualquier establecimiento comercial, las autoridades estadounidenses aseguran que habría sido utilizado como parte de un esquema para ocultar recursos de origen ilícito.

El señalamiento forma parte de una investigación en la que fueron sancionadas más de 50 personas y empresas presuntamente relacionadas con la estructura económica del grupo criminal. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la red estaba integrada por negocios de distintos giros comerciales que, en apariencia, realizaban actividades legales.

Entre las compañías incluidas aparecen gasolineras, licorerías, empresas de ropa, constructoras, agropecuarias, fabricantes de muebles, compañías de logística, negocios de seguridad privada, tequileras y una zapatería infantil, un giro que sorprendió debido a que no suele asociarse con investigaciones por delincuencia organizada.

Según el Departamento del Tesoro, el objetivo de esta estructura era incorporar recursos al sistema financiero mediante empresas formalmente constituidas, dificultando que las autoridades identificaran el origen del dinero y a los verdaderos beneficiarios de los activos.

¿Por qué una zapatería aparece en la investigación?

La investigación estadounidense sostiene que el CJNG habría recurrido a negocios establecidos en diferentes sectores económicos para diversificar sus operaciones financieras. En lugar de concentrar sus recursos en una sola actividad, el grupo presuntamente utilizó empresas de distintos giros para mover dinero sin despertar sospechas.

Las autoridades explican que una de las características del esquema consistía en registrar los negocios a nombre de familiares, parejas, primos, sobrinos o personas cercanas a operadores del grupo criminal. De esta forma, quienes aparecían legalmente como propietarios no necesariamente eran quienes, según la investigación, controlaban realmente las compañías.

En ese contexto, la zapatería infantil fue incluida en la lista de empresas sancionadas por la OFAC, al considerar que presuntamente formaba parte de la red utilizada para ocultar activos y facilitar operaciones financieras relacionadas con el grupo delictivo.

Las sanciones buscan aislar la red financiera

Las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contemplan el congelamiento de bienes e intereses que las personas o empresas sancionadas tengan bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que ciudadanos y compañías de ese país realicen transacciones con ellas.

Estas sanciones no constituyen una sentencia penal, sino acciones administrativas encaminadas a limitar el acceso de presuntas organizaciones criminales al sistema financiero internacional. Con este caso, las autoridades estadounidenses volvieron a poner el foco en el uso de empresas aparentemente legales, incluso de giros tan cotidianos como una zapatería infantil, para presuntamente ocultar recursos vinculados con actividades ilícitas.

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