Detectan operaciones de hasta 50 mdp en 13 casinos implicados en lavado de dinero; revela Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detección de 13 casinos y establecimientos de juegos en México utilizados para actividades de lavado de dinero, que operaban en ocho estados del país, donde se detectaron operaciones hasta por 50 millones de pesos.

Destacó que las autoridades federales detectaron operaciones irregulares en 13 casinos y establecimientos de juegos en ocho estados de México, que eran utilizados para el lavado de dinero.

Entre las irregularidades encontradas, se identificaron montos de hasta 50 millones de pesos en transacciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.

Dijo que estos hallazgos fueron el resultado de un análisis financiero conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que también permitió asegurar los 13 casinos físicos y virtuales implicados en estas actividades ilícitas.

¿Dónde operaban los casinos?

El funcionario indicó que los casinos fueron ubicados en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

De acuerdo con García Harfuch, los casinos involucrados se encontraban bajo investigación por presunto lavado de dinero, lo que llevó al aseguramiento de varios establecimientos y al desmantelamiento de sus operaciones.

Precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con otras instituciones del Gabinete de Seguridad, fue clave en el proceso de identificación y aseguramiento de los establecimientos, que operaban tanto en línea como de manera física.

Patrones de lavado de dinero identificados

Entre los patrones detectados se incluyeron transacciones en efectivo, simulación fiscal, dispersión de recursos entre filiales, y el uso de empresas fachada para mover grandes sumas de dinero sin justificar su origen.

• Uso de grandes cantidades de efectivo

• Redes que movían dinero del extranjero al país

• Operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos.

En particular, se identificaron flujos internacionales de dinero que fueron transferidos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin una justificación clara.

Además, se detectaron operaciones de casinos digitales no supervisados que enviaban dinero a países como Malta y Estados Unidos, mediante pagos en efectivo y transferencias internacionales.

Cooperación Internacional

Harfuch destacó la colaboración internacional en este esfuerzo, particularmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las agencias FinCen y OFAC, que contribuyeron a la investigación. La UIF llevó a cabo un análisis exhaustivo de la información bancaria cruzada, que permitió detectar las actividades ilícitas de los casinos implicados.

Acciones y medidas adoptadas

Como parte de las acciones implementadas, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). También se suspendieron las actividades de varios casinos físicos, se bloquearon sitios web relacionados y se congelaron cuentas bancarias vinculadas con las operaciones irregulares.

Modus operandi

El modus operandi de los casinos involucrados consistía en el ingreso de grandes sumas de dinero en efectivo, el uso de empresas fachada para mover los recursos, y la realización de transferencias internacionales. En muchos casos, el dinero retornaba al beneficiario mediante cheques o compras verificables.

Harfuch subrayó que todas las acciones fueron tomadas bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la prevención y combate al lavado de dinero. Se espera que la investigación continúe, con el objetivo de desmantelar redes transnacionales dedicadas a estas actividades ilícitas.

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