Estrategia
Así evitarán que casinos se usen para lavar dinero: regulación tras sanciones de EE.UU.
Los 6 pasos del esquema de lavado que encendió alarmas en México y EE.UU.: Ahora van por cuentas congeladas y Ley Casino
Crimen organizado
La UIF bloquea cuentas a 26 personas ligadas con casinos que lavaban dinero
Las personas implicadas llevaban a cabo las operaciones en estructuras corporativas y redes financieras en el extranjero para ocultar recursos ilícitos
