La UIF bloquea cuentas a 26 personas ligadas con casinos que lavaban dinero, ¿quiénes son?

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó varias cuentas vinculadas con los casinos que se dedicaban a lavar dinero, específicamente el que llegaba del cártel de Sinaloa. Entre las 31 cuentas bancarias congeladas fueron identificadas las de 26 personas.

México y EE.UU. bloquearon las cuentas ligadas al narco 

La medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses informaron este jueves 13 de noviembre sobre las sanciones aplicadas a las 26 personas relacionadas con empresas que presuntamente lavaron dinero en beneficio del grupo criminal fundado por “El Chapo” Guzmán.

¿Quiénes son las personas ligadas a los casinos de lavado?

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de las 26 personas relacionadas a los casinos que hacían lavado de dinero del Chapo y de Ismael “El Mayo” Zambada, siete de ellas son físicas y 19 son empresas.

Mientras que la UIF identificó a otras cinco entidades adicionales. De tal forma que en total se suman 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas tras el análisis conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Las personas implicadas llevaban a cabo las operaciones en estructuras corporativas y redes financieras en el extranjero para ocultar recursos ilícitos con movimientos millonarios en efectivo que triangulaban Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, además de México y Estados Unidos.

Sobre las identidades de las personas vinculadas a los casinos, no se ha dado a conocer por la secrecía de la información de la investigación que está en curso.

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