EE.UU. vs. “Mayito Flaco” y Carlos Torres: LISTA de las personas y 25 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 46 personas y empresas relacionadas, de acuerdo con la dependencia estadounidense, con la estructura del Cártel de Sinaloa.

La medida contempla a 21 personas físicas y 25 entidades. Entre los designados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por las autoridades estadounidenses como líder de la facción de Los Mayos, así como integrantes de su círculo cercano, operadores con presencia en Tijuana y Mexicali, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por Estados Unidos de colaborar con la organización criminal.

El Departamento del Tesoro explicó que las designaciones forman parte de una estrategia para afectar diferentes áreas de las organizaciones criminales: desde sus dirigentes y estructuras operativas hasta sus redes financieras y las personas que, según sus investigaciones, les proporcionan apoyo.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El funcionario agregó que la administración de Donald Trump continuará identificando y desarticulando a integrantes de organizaciones criminales que, desde la perspectiva de Washington, representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o para la integridad de su sistema financiero.

¿Quiénes están en la lista de personas sancionadas por EE.UU.?

Entre las personas señaladas en la información se encuentran:

• Hildegardo Gastelum García, “Aldo”: identificado como asesor de confianza, narcotraficante y propietario de un negocio hotelero en Culiacán que utilizaría sus ingresos para financiar la guerra contra Los Chapitos.

• Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”: señalado por controlar territorio en Baja California. Su hermano, Francisco Javier Mendoza Uriarte, era secretario de “El Mayo”.

• Lorenzo Castillo Maldonado: colaborador de “Güero Chompas” que habría brindado protección al “Mayito Flaco”; cumple cadena perpetua en una cárcel mexicana.

• Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”: señalados como encargados de la plaza en Tijuana.

• Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”: identificados como lugartenientes en Tijuana.

• Ilia Elizabeth Felix Rivera: señalada como facilitadora financiera de Los Mayos y pareja de “Gordo Flubber”.

• Carlos Alberto Torres Torres: exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, señalado como aliado de “El Ruso” y de proteger al Cártel de Sinaloa frente a la intervención del gobierno.

• Pedro Ariel Mendívil García: exsecretario de Seguridad de Mexicali y señalado como aliado de “El Ruso”; habría recibido sobornos a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía local.

• Luis Alfonso Torres Torres: hermano de Carlos Torres; señalado por recibir los sobornos enviados por Mendívil y lavar dinero ilícito mediante empresas y campañas políticas.

• Rafael Buenrostro Martín: exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California.

• Diosvany Samuel Chapotin Villalba: señalado por dedicarse al tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos.

A estos nombres se suma Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien la OFAC identifica como líder de Los Mayos.

¿Qué empresas fueron incluidas en las sanciones?

Las sanciones también alcanzaron a empresas que aparecen en la designación estadounidense.

1. Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.

2. Grupo Baja Fixer, S.A. de C.V.

3. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.

4. Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V.

5. Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V.

6. Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.

7. Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.

8. Wermak Publired, S.A. de C.V.

9. Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.

10. Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.

11. Videovigilancia Colabirativa, S.A.P.I.

12. Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.

13. Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V.

14. Codesuam, S. de R.L. de C.V.

15. Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.

16. Vida Organica Tijuana, S. de R.L. de C.V.

17. Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.

18. The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.

19. Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.

20. Distribuidora y Comercializadora ATAF

21. Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V.

22. Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.

23. Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., también conocida como Magic Casa de Cambio

24. Rivera Zaxuet Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

25. Rivos Servicios, S.A. de C.V.

UIF bloquea a los 46 sujetos incluidos en la lista de EE.UU.

Después de las sanciones estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los mismos 46 sujetos (21 personas físicas y 25 personas morales) a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

La UIF explicó que, a partir de la designación de la OFAC, realizó un análisis de la información financiera disponible en México sobre las personas y entidades incluidas.

Como resultado, y en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos, identificó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”, explicó.

Estos elementos llevaron a la UIF a incorporar a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

La dependencia mexicana precisó que se trata de una medida preventiva y administrativa cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

¿Estar en la Lista de Personas Bloqueadas significa que son responsables?

La propia UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos de la OFAC.

Las personas incluidas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos la garantía de audiencia y la posibilidad de recurrir a los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.

¿Quién es el “Mayito Flaco”?

Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, es hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada.

Tras la detención de “El Mayo” en 2024 se desató una disputa interna por el poder del Cártel de Sinaloa, que generó violencia entre sus facciones: Los Mayos y Los Chapitos.

“Mayito Flaco” asumió el liderazgo de Los Mayos y es considerado una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas.

La OFAC sostiene que, aunque algunos integrantes de su familia han sido llevados ante la justicia, Zambada Sicairos permanece prófugo en México.

“En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro”, señaló la dependencia estadounidense.

Así, las medidas anunciadas por Estados Unidos abarcan 21 personas y 25 entidades, mientras que en México la UIF incorporó a esos 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, bajo una medida que la propia institución subraya que tiene carácter preventivo y no representa, por sí misma, una determinación definitiva de responsabilidad.

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