Las 500 cuentas detrás del caso Raúl Rocha Cantú: esta es la red financiera que investiga la FGR
La investigación ubica alrededor de 500 cuentas bancarias, empresas y personas físicas dentro de una estructura financiera. La UIF identifica a Raúl Rocha Cantú como uno de sus principales operadores
Una investigación financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colocó alrededor de 500 cuentas bancarias bajo revisión por operaciones relacionadas con una estructura que las autoridades vinculan con el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de Miss Universo.
La indagatoria forma parte de la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025 y comenzó con una denuncia presentada por la UIF el 2 de diciembre de 2025 ante la fiscalía especializada de la FGR encargada de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo funcionaría la red financiera ligada a Raúl Rocha Cantú?
La investigación describe un esquema que habría utilizado sociedades mercantiles, cuentas personales y personas físicas para recibir, transferir y retirar recursos antes de incorporarlos nuevamente al sistema financiero.
Dentro de la estructura, la UIF identifica a Rocha Cantú como probable beneficiario controlador y operador corporativo, mientras otros integrantes habrían tenido funciones específicas para abrir cuentas, retirar efectivo o mover recursos entre empresas.
Entre los nombres que aparecen se encuentran los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar, quienes son investigados junto con Rocha dentro de esta nueva vertiente financiera.
Vázquez Ruiz, originario de Culiacán, habría realizado retiros de efectivo mediante Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte y operaciones efectuadas a través de diferentes personas físicas.
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Charlan Salazar aparece señalado como encargado de abrir cuentas bancarias utilizadas para movilizar recursos. En sus cuentas personales fueron detectados movimientos por 16 millones 326 mil 768 pesos, según datos incorporados a la investigación.
Qué empresas aparecen dentro de las operaciones
Los rastreos financieros también alcanzan a diferentes sociedades mercantiles. Entre las empresas mencionadas en reportes sobre la indagatoria aparecen Águila Impulsora, Operadora de Alimentos, Bebidas de Naucalpan y GI Euromex.
Una de las operaciones que más destaca corresponde a GI Euromex, sociedad vinculada con Rocha Cantú que habría registrado movimientos superiores a 120 millones de pesos durante 2025.
El expediente también incorpora operaciones realizadas mediante cuentas personales de empleados que recibían recursos procedentes de empresas. Después, el dinero era transferido o retirado mediante distintos mecanismos financieros.
Las autoridades analizan si esta dispersión permitió dificultar la identificación del origen y destino final de los recursos dentro del entramado.
Compras de inmuebles por casi 7 millones de pesos
Otro punto de la investigación se concentra en la adquisición de propiedades mediante cheques de caja por un millón 17 mil 176 pesos cada uno.
La suma de esas operaciones alcanzó aproximadamente 6 millones 950 mil pesos, movimientos que la UIF incorporó entre los indicios utilizados para reconstruir la estructura financiera.
La investigación no se limita a esas adquisiciones. Los movimientos revisados incluyen sociedades con operaciones por decenas e incluso cientos de millones de pesos, además del aseguramiento de alrededor de 500 cuentas bancarias relacionadas con personas y empresas bajo análisis.
Soluciones Gasíferas del Sur también aparece en el expediente
Entre las sociedades relacionadas con Rocha Cantú se encuentra Soluciones Gasíferas del Sur, empresa que recibió en febrero de 2023 un contrato de Petróleos Mexicanos por aproximadamente 745.6 millones de pesos.
La revisión de las operaciones empresariales forma parte del rastreo patrimonial y financiero que permitió a las autoridades conectar cuentas, compañías, transferencias y personas físicas alrededor del empresario.
La nueva indagatoria por operaciones con recursos de procedencia ilícita es distinta al expediente abierto previamente contra Rocha Cantú por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.
FGR abrió un segundo frente contra Rocha Cantú
En el primer expediente, la Fiscalía señaló a Rocha Cantú como parte de una organización relacionada con el ingreso ilegal de combustible desde Guatemala, así como con tráfico de armas hacia diferentes grupos criminales.
El empresario obtuvo posteriormente un criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades, pero la FGR dejó sin efectos ese beneficio después de señalar que incumplió con las comparecencias acordadas.
Durante agosto de 2026 surgió un segundo frente judicial cuando la Fiscalía solicitó una nueva orden de aprehensión relacionada con la investigación financiera originada por la denuncia de la UIF.
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