Sanción
UIF no acredita nexos de proveedor policial sancionado por EE.UU.: Sheinbaum
Inteliproof, sancionada por Estados Unidos, obtuvo contratos en Baja California: qué dice la UIF sobre sus presuntos vínculos
Investigación
Amílcar Olán: reportan cuenta en Suiza con más de 1,400 mdp; UIF investiga
La UIF rastrea una cuenta de inversión atribuida a Amílcar Olán con más de 72 millones de euros en UBS Switzerland. La indagatoria también sigue transferencias de familiares y gastos en Lugano
