Hijos de Rocha Moya entran en revisión de la UIF tras bloqueo de cuentas de su padre
La UIF confirmó una inmovilización preventiva de cuentas vinculada con personas acusadas por Estados Unidos en el caso de Rubén Rocha Moya
El bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ahora, la revisión financiera también apunta hacia su círculo familiar, incluidos sus hijos.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que incorporó a personas políticamente expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas, como una medida de inmovilización preventiva para proteger la integridad del sistema financiero nacional. La dependencia aclaró que esta acción no implica una determinación definitiva ni acredita responsabilidad penal.
Hijos de Rocha Moya entran en revisión financiera
La investigación financiera se amplió hacia los hijos de Rocha Moya, así como a socios, constructoras, empresas financieras y firmas relacionadas con su entorno político y empresarial en Sinaloa. Entre los nombres mencionados aparecen Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
Aunque la UIF no ha informado públicamente cuánto dinero fue inmovilizado ni si existe un monto específico relacionado con los hijos del exmandatario. La medida se mantiene bajo reserva por tratarse de información bancaria y por estar vinculada con reportes de prevención de lavado de dinero.
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Por qué bloquearon las cuentas de Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el bloqueo ocurrió después de que en Estados Unidos se emitieran órdenes de aprehensión contra 10 personas acusadas en el caso Sinaloa. La mandataria dijo que los bancos mexicanos activaron medidas por sus vínculos con instituciones financieras estadounidenses y que la UIF procedió de forma automática y preventiva.
La acusación fue revelada el 29 de abril por fiscales estadounidenses, quienes atribuyen a Rocha Moya y otros funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa una presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.
UIF dice que no es una sentencia
La UIF precisó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a presentar medios de defensa, garantía de audiencia y recursos administrativos o judiciales. Con ello, la dependencia buscó diferenciar la inmovilización de cuentas de una sanción definitiva.
El caso mantiene dos rutas abiertas: la judicial, por la acusación presentada en Nueva York, y la financiera, por la revisión de cuentas, contratos, saldos y posibles vínculos patrimoniales del círculo de Rocha Moya. La parte aún pendiente es conocer si la UIF confirmará nombres, montos bloqueados y el alcance real de la revisión a sus familiares.
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