Club La Molienda, caballos, casinos y contratos públicos: EE.UU. vs la presunta red del Cártel del Noreste
Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 sujetos, entre ellos cuatro personas y 11 empresas que estarían presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN). La red detrás del grupo criminal incluye negocios que van desde la construcción hasta las carreras de caballos.
Y es que el gobierno estadounidense ha dejado claro que busca sancionar a las redes financieras que tengan vínculos con organizaciones criminales y a las personas que actúen en nombre de ellas. Aquí es donde entra el Club La Molienda.
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🚨EE.UU. sanciona a 4 personas y 11 empresas por vínculos con el Cártel del Noreste: LISTA de quiénes y cuáles son https://t.co/0oWoWuIfwJ
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) October 13, 2026
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¿Qué es el Club La Molienda?
El Club La Molienda Horse Race Track es una pista de carreras de caballos ubicada en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El lugar cuenta con un restaurante y un bar utilizados para competencias, así como para actividades deportivas, eventos recreativos y presentaciones musicales.
Es un lugar reconocido que cobra tarifas de entrada a quienes compiten con sus caballos en la pista, así como a los espectadores, pero detrás de él se encontraría el Cártel del Noreste.
¿Qué relación tiene con el grupo criminal?
El lugar estaría controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, y supervisado por varios líderes y asociados del CDN.
La historia es larga: el grupo lleva años lavando dinero a través de la industria de carreras de American Quarter Horse. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero ilícito, los entrenaron y compitieron con ellos en Estados Unidos.
Fue así como, en junio de 2012, Estados Unidos incautó 455 caballos en una granja de Oklahoma, así como en lugares de carreras y granjas de entrenamiento.
Casino Centenario y La Molienda
Pero no solo eso: La Molienda y el Casino Centenario mantenían una asociación estratégica de juego que permitía a la gente apostar en las carreras, hasta que el casino suspendió sus actividades en abril de 2026, tras ser sancionado por la OFAC.
El casino tenía su sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y era operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según documentos oficiales, el lugar era utilizado para el contrabando, el lavado de dinero y para torturar e intimidar a los presuntos enemigos del cártel.
El papel de Gamaliel Garza García
Gamaliel Garza García es un empresario también vinculado con las carreras de caballos. El hombre participaba de manera recurrente en las competencias de La Molienda, pero su relación con el cártel sería más estrecha, según señalan las investigaciones.
Garza García tenía diversas empresas, entre ellas Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), presuntamente utilizada para canalizar dinero a las campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del CDN y, a cambio, obtener de manera corrupta contratos gubernamentales.
De Los Zetas al CDN
El CDN es un cártel violento fundado por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”. Tiene presencia en puntos fronterizos y ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas.
El CDN, antes conocido como Los Zetas, ha participado en ataques violentos contra civiles en México, generando terror entre los habitantes. El grupo ha sido clasificado como organización terrorista.
Los hermanos Treviño fueron trasladados desde México en febrero de 2025 y actualmente enfrentan cargos relacionados con el tráfico de drogas, la extorsión, las armas de fuego y el lavado de dinero ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con una pena máxima de cadena perpetua.
La UIF investiga
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificó una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Durante la investigación, se destacaron operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con una actividad económica identificable limitada o nula.
Por ello, se les incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas. Es importante mencionar que esta es una medida preventiva de carácter administrativo y no implica la responsabilidad.
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