La investigación ubica alrededor de 500 cuentas bancarias, empresas y personas físicas dentro de una estructura financiera. La UIF identifica a Raúl Rocha Cantú como uno de sus principales operadores
El reloj atribuido a Raúl Rocha Cantú durante sus apariciones en Mónaco sería un Patek Philippe Aquanaut 5167R-001, una pieza fabricada en oro rosa de 18 quilates cuyo precio oficial supera los 53 mil dólares