Estas son las sanciones contra CIBanco tras acusación de lavado de dinero hecha por EE.UU.
Por operaciones vinculadas al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente haber participado en operaciones vinculadas al lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides, específicamente relacionados con la producción de fentanilo.
Estas acusaciones, aunque desmentidas por las entidades financieras involucradas, han tenido consecuencias inmediatas tanto en el plano operativo como reputacional. Una de las primeras reacciones fue la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual tomó control de las áreas administrativas y legales clave dentro de las tres instituciones, con el objetivo de proteger a clientes, ahorradores y al sistema financiero mexicano en su conjunto.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que la intervención no busca sancionar sino prevenir mayores afectaciones derivadas del aislamiento financiero que ya enfrentaban dichas entidades. Según sus declaraciones, se trata de una medida temporal, diseñada para estabilizar sus operaciones mientras se esclarecen los señalamientos desde Estados Unidos.
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¿Qué sanciones hay en contra de CiBanco?
La institución que ha sufrido el mayor impacto inmediato ha sido CIBanco. Varios de sus socios institucionales comenzaron a tomar distancia tras los reportes de FinCEN. Dos fideicomisos relevantes en el mercado mexicano, Terrafina y Fibra Inn, anunciaron su intención de reemplazar a CIBanco como fiduciario. Terrafina, por ejemplo, indicó que convocará una asamblea para discutir alternativas que reduzcan riesgos legales o financieros derivados del escándalo.
Por su parte, Fibra Inn anunció el inicio de un proceso para seleccionar a una nueva entidad fiduciaria, aclarando que esta decisión no se debe a algún incumplimiento contractual por parte de CIBanco, sino a la necesidad de mantener confianza en el entorno actual.
Fitch Ratings redujo la nota de las tres instituciones
Además del retiro de socios, otro golpe fuerte fue el deterioro de sus calificaciones crediticias. Fitch Ratings redujo la nota de las tres instituciones, argumentando que las acusaciones tienen un efecto directo sobre su perfil de riesgo. CIBanco pasó de tener una calificación ‘A’ a ‘B’, mientras que Intercam y Vector Casa de Bolsa descendieron de ‘AA-’ a ‘B’.
Estas calificaciones fueron acompañadas por perspectivas negativas, lo que implica una posibilidad real de nuevos recortes si el escenario se complica aún más. Standard & Poor’s también degradó la nota de CIBanco, reforzando la percepción negativa en el mercado.
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