Mañanera de Sheinbaum: Detallan golpe contra 13 casinos asegurados por lavado de dinero | minuto a minuto
Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia matutina este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional junto a su gabinete
La presidenta Claudia Sheinbaum se presenta este miércoles 12 de noviembre junto a su gabinete en Palacio Nacional para abordar temas coyunturales y de la agenda nacional. Como cada miércoles se presenta la sección Detector de Mentiras.
8: 40 | La mandataria reiteró su critica contra la guerra contra el narco emprendida en el gobierno de Felipe Calderón.
7:35 | Grisel Galeano, Procuradora fiscal de la Federación, detalló el modus operandi de los 13 casinos:
Uso de personas físicas, con engaños o robo de identidad y robo de datos bancarios. Estas personas son engañadas para mover dinero dentro del esquema; por lo regular son estudiantes o personas con pocos recursos que son engañadas.
Por medios electrónicos se envían tarjetas prepagadas o códigos premarcados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos en línea.
Las personas, sin saberlo, realizan apuestas en casinos físicos o digitales.
El casino refleja que esa persona ganó dinero, pero ella nunca lo recibe; sino que es enviado al extranjero. Se envía a paraísos fiscales donde es blanqueado y regresa al país.
En algunos casos, sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero les piden que lo reenvíen y lo usen para hacer otras operaciones.
El dinero ya está lavado. Cuando el dinero regresa al país, lo hacen los propios casinos o diversas empresas.
Estas actividades fueron detectadas por México y autoridades internacionales, incluyendo las de Estados Unidos.
En algunos casos, la persona sí recibe dinero en su cuenta, una parte mínima de las supuestas ganancias, pero le piden que lo reenvíe.
Ese proceso se repitió cientos y miles de veces en plataformas digitales o casinos, formando un mecanismo sistemático para lavar dinero.
Destacó que muchas personas que fueron utilizadas no sabían lo que ocurría.
7: 38 | Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dijo que se detectaron operaciones de lavado de dinero en 13 casinos, por lo que fueron asegurados.
Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Se detectaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y operaciones inusuales.
Indicó que se revisaron casinos virtuales y físicos.
La UIF identificó actividades ilícitas en los establecimientos.
Dijo que los avances se realizaron en cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La UIF realizó análisis de cruce de información bancaria que detectó operaciones inusuales.
Patrones:
Operaciones en efectivo y simulación fiscal.
Dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero que trasladaron grandes montos a países como Rumania, Suiza y EE. UU. sin justificar su procedencia.
Casinos digitales o plataformas no supervisadas que realizaron pagos en efectivo y enviaron dinero a Malta y EE.UU.
Se siguieron estándares del OFAC en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
Acciones:
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Denuncias ante la FGR.
Suspensión de actividades en casinos físicos, bloqueo de sitios, bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares.
Te recomendamos:
Modus operandi:
Ingreso de dinero en efectivo
Uso de empresas fachadas y transferencias, dinero se movía en empresas simuladas y traslados internacionales
Intermediario de bajo perfil
Retorno del dinero al beneficiario a través de cheques o compras verificables
Se identificaron 13 empresas irregulares
7:35 | La presidenta Claudia Sheinbaum presenta los temas y funcionarios que la acompañan este día.
La mandataria dijo que se hablará sobre el lavado de dinero detectada en casinos que fueron asegurados.
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