Mapa de la "mayor red de huachicol fiscal": Revelan cómo operaba y empresas ligadas al fraude millonario de Ernesto Ruffo
Así operaba la presunta mayor red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo Appel: las empresas, el esquema y el millonario fraude que investiga la FGR
La investigación federal por presunto huachicol fiscal que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, destapó una compleja red empresarial, financiera y logística que, según la Fiscalía General de la República (FGR), habría introducido ilegalmente millones de litros de combustible a México mediante declaraciones falsas en las aduanas y un esquema de evasión fiscal que habría causado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
Las autoridades sostienen que la organización utilizó una empresa vinculada al exmandatario para importar combustible desde Estados Unidos ocultando el volumen real de las cargas y simulando que transportaba otros productos para evitar el pago de impuestos.
Te recomendamos:
La empresa ligada a Ernesto Ruffo Appel
En el centro de la investigación se encuentra Ingemar S.A. de C.V., empresa relacionada con Ernesto Ruffo Appel y señalada por la FGR como una pieza clave dentro del presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones, la compañía habría introducido más de nueve millones de litros de gasolina durante 2025 y aparece vinculada a diversos aseguramientos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La fiscal general Ernestina Godoy informó que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas son investigadas por integrar una organización dedicada al contrabando de combustible y a la delincuencia organizada.
Según explicó, la red introducía hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas, reportando menores cantidades de las realmente transportadas o registrando la gasolina y el diésel como si fueran otros productos para evadir el pago de impuestos.
Así operaba el presunto esquema de huachicol fiscal
La investigación federal reconstruyó un mecanismo que comenzaba desde las refinerías de Texas, Estados Unidos.
Los cargamentos ingresaban a México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, utilizando carros tanque de ferrocarril.
Según la FGR, la organización declaraba únicamente alrededor de 10 mil litros por cada ferrotanque, cuando la capacidad real de cada unidad alcanzaba aproximadamente 110 mil litros.
Es decir, las autoridades sostienen que únicamente se reportaba cerca del 10% de la carga real.
Además, en la documentación aduanera se hacía pasar la gasolina por desperdicios de combustible, aceite quemado u otros residuos, lo que permitía reducir o evitar el pago de contribuciones fiscales.
Posteriormente, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Más de cuatro mil operaciones bajo investigación
La fiscal Ernestina Godoy reveló que entre enero y julio de 2025 fueron detectadas 4 mil 238 operaciones de importación relacionadas con esta estructura.
El análisis permitió estimar un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de impuestos.
La investigación también estableció que la organización utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para movilizar los cargamentos.
TE PUEDE INTERESAR:
🚨“Morena ataca con saña”: PAN, Vicente Fox y Somos MX; así reaccionaron a la detención de Ernesto Ruffo Appel https://t.co/0QLZnnVy03
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 17, 2026
El megadecomiso que destapó la investigación
Uno de los principales golpes contra esta red ocurrió en julio de 2025, cuando autoridades federales aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.
Según la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, parte de ese combustible estaba relacionado con operaciones atribuidas a Ingemar.
Las investigaciones determinaron que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros no habían sido declarados correctamente ante las autoridades mexicanas.
En ambos aseguramientos, explicó la SSPC, los ferrotanques no contaban con la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible, por lo que se iniciaron las investigaciones ministeriales correspondientes.
Además, Ingemar también aparece vinculada a otros aseguramientos por aproximadamente siete millones de litros de combustible en Tamaulipas.
Los impuestos que presuntamente fueron evadidos
La Fiscalía detalló que la organización omitió el pago de:
88 millones 511 mil 516 pesos por concepto de IEPS.
18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al IVA.
En conjunto, únicamente por estos cargamentos, el posible daño inmediato asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos, aunque el perjuicio total estimado por todas las operaciones supera los 4 mil millones de pesos.
La ruta del dinero
La investigación no sólo siguió el combustible. La Unidad de Investigación Financiera de la FGR detectó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales.
Asimismo, fueron identificadas operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
Según la Fiscalía, las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, mientras parte del dinero era enviado posteriormente a empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.
Las autoridades consideran que existen indicios de una triangulación financiera para ocultar el origen y destino de los recursos.
El origen de Ingemar
Los registros públicos muestran que Ingemar fue constituida el 9 de agosto de 2018. Inicialmente desarrollaba actividades relacionadas con relaciones públicas, construcción y servicios diversos.
Posteriormente solicitó permisos para participar en el mercado energético y obtuvo autorización para importar 500 millones de litros de gasolina.
El 18 de mayo de 2021, durante una asamblea de accionistas, Ernesto Ruffo Appel ingresó como uno de los principales accionistas de la empresa.
Empresarios del sector energético habían advertido que la compañía carecía de experiencia e infraestructura para realizar operaciones de esa magnitud; sin embargo, en 2024 obtuvo la renovación de sus permisos.
¿Quiénes aparecen bajo investigación?
La FGR informó que entre los investigados se encuentran:
Socios de empresas presuntamente vinculadas con la organización.
Operadores logísticos.
Agentes aduanales.
Personal autorizado.
Servidores públicos que presuntamente facilitaron las importaciones irregulares.
Entre ellos figura el empresario Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar, quien también fue detenido el 16 de julio por agentes federales.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente la imputación específica en su contra, aunque confirmó que forma parte de la misma carpeta de investigación.
LEER MÁS:
La disputa dentro de Ingemar
La relación entre Ricardo Thompson Navarro y Ernesto Ruffo también había mostrado conflictos internos.
En julio del año pasado, Ricardo Thompson Ramírez, padre del empresario, declaró que Ruffo Appel y José Merino Valdez presuntamente lo habían despojado de sus acciones y cargos administrativos dentro de la empresa.
En entrevistas públicas aseguró que buscaba deslindar tanto a él como a su hijo de las operaciones atribuidas a Ingemar y de cualquier actividad ilícita relacionada con el contrabando de combustibles.
La defensa de Ernesto Ruffo
El exgobernador ha sostenido públicamente que su participación en Ingemar se limita al manejo de la logística de importación y al papeleo aduanal.
En entrevistas concedidas anteriormente afirmó que la empresa únicamente realizaba trámites documentales y responsabilizó a las autoridades aduaneras por cualquier irregularidad detectada.
También aseguró que el uso de su nombre en la investigación ha sido politizado y recordó que no es el único socio de la empresa.
Otras empresas vinculadas
De acuerdo con la información pública incluida en la investigación de la FGR, la red presuntamente utilizaba distintos tipos de empresas para cubrir cada etapa de la operación. No todas han sido identificadas por nombre, pero sí por su función:
Empresa de servicios portuarios y logística: La FGR señala que la estructura operaba a través de una empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel dedicada formalmente a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Esa empresa es Ingemar, que posteriormente obtuvo permisos para importar hidrocarburos.
Empresa importadora de hidrocarburos: Ingemar obtuvo autorización para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, por lo que fungía como la empresa importadora que realizaba los trámites aduanales.
Empresas comercializadoras o destinatarias del combustible: La investigación menciona que existían firmas destinatarias que recibían el combustible una vez ingresaba al país para su distribución y comercialización.
Agencias aduanales: La FGR sostiene que participaron agentes aduanales que presuntamente facilitaban las declaraciones de importación con información falsa o incompleta.
Empresas ferroviarias y de logística: La red utilizaba carros tanque de ferrocarril (ferrotanques) para transportar el combustible desde Estados Unidos hacia México, por lo que también intervenían operadores logísticos y ferroviarios.
Empresas financieras o de dispersión de recursos: Las autoridades identificaron compañías que presuntamente servían para mover y triangular el dinero mediante decenas de cuentas bancarias y transferencias internacionales.
La situación jurídica
La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La dependencia señaló que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, análisis científicos, información financiera, ferroviaria, aduanera y corporativa para sustentar la investigación.
Asimismo, reiteró que la situación jurídica de los detenidos se definirá conforme avancen las distintas etapas del proceso penal y bajo el principio de presunción de inocencia.
Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.
