Estructura delictiva
Facturas falsas, empresas fachada y millones ocultos: la caída de la red criminal “Del Caballito”
El operativo federal dejó ocho detenidos, 30 inmuebles cateados y el aseguramiento de vehículos, divisas extranjeras y propiedades vinculadas con presuntas operaciones ilícitas
En la mira
De lechera a constructora: la red empresarial ligada a Mónica Zambada, la hija de “El Mayo”
Documentos del Departamento del Tesoro revelan que la hija del líder del Cártel de Sinaloa fue señalada como parte de una estructura empresarial utilizada para el lavado de dinero
