Facturas falsas, empresas fachada y millones ocultos: la caída de la red criminal “Del Caballito”
El operativo federal dejó ocho detenidos, 30 inmuebles cateados y el aseguramiento de vehículos, divisas extranjeras y propiedades vinculadas con presuntas operaciones ilícitas
Detrás de oficinas aparentemente legales y empresas registradas ante las autoridades fiscales operaba una estructura que, según la Fiscalía General de la República (FGR), ayudaba a compañías a simular operaciones comerciales, ocultar recursos y reducir el pago de impuestos mediante la emisión de comprobantes fiscales falsos.
La organización, identificada como “Del Caballito”, fue desmantelada tras un amplio operativo federal desplegado en nueve estados del país, donde participaron elementos de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La intervención permitió ejecutar ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red criminal, incluidos Michael “N” y Salvador “N”, señalados por las autoridades como los principales operadores de la estructura.
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Así funcionaba el esquema de las empresas fachada
Las investigaciones apuntan a que la organización construyó una red de al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas para generar facturas por operaciones inexistentes.
El mecanismo era relativamente simple, pero altamente efectivo. Las empresas fantasma emitían comprobantes fiscales a negocios reales que buscaban justificar gastos o disminuir artificialmente su carga tributaria. Posteriormente, el dinero circulaba entre distintas cuentas y razones sociales hasta dificultar el rastreo de su origen.
De acuerdo con la FGR, los recursos terminaban regresando a los beneficiarios mediante operaciones financieras simuladas, creando un circuito diseñado para ocultar movimientos económicos y evadir obligaciones fiscales.
Las compañías vinculadas con la investigación tenían domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, aunque las autoridades no revelaron sus nombres debido a que las indagatorias continúan.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) May 30, 2026
El operativo que movilizó a 440 agentes
La magnitud de la operación quedó reflejada en el despliegue de 440 elementos federales que participaron en cateos simultáneos realizados en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Ministerios públicos, agentes de investigación, peritos en informática forense, especialistas en contabilidad y personal de seguridad ejecutaron las diligencias de manera coordinada para evitar filtraciones o movimientos de última hora por parte de los investigados.
Durante los cateos fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de documentación que será analizada para determinar el alcance real de las operaciones financieras atribuidas a la organización.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) April 14, 2026
Dinero en efectivo y divisas extranjeras
Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue la cantidad de efectivo localizado durante los cateos.
La FGR reportó el aseguramiento de más de un millón de pesos mexicanos, casi 18 mil dólares estadounidenses y diversas cantidades de euros, libras esterlinas, yenes japoneses, soles peruanos y coronas danesas.
La presencia de recursos en distintas monedas es parte de los elementos que ahora forman parte de las investigaciones para reconstruir el flujo financiero de la organización y determinar si existían conexiones fuera del país.
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