De lechera a constructora: la red empresarial ligada a Mónica Zambada, la hija de “El Mayo”
Documentos del Departamento del Tesoro revelan que la hija del líder del Cártel de Sinaloa fue señalada como parte de una estructura empresarial utilizada para el lavado de dinero
La detención y posterior liberación de Mónica Zambada el pasado 19 de marzo de 2026, durante un operativo en Sinaloa, no solo generó polémica por la ausencia de cargos en su contra, sino que volvió a poner bajo la lupa su presunta relación con una red de empresas fachada ligada al narcotráfico.
Aunque autoridades mexicanas confirmaron que no existían órdenes de aprehensión, el nombre de la hija de Ismael “El Mayo” Zambada ya había sido identificado desde hace casi dos décadas por autoridades estadounidenses.
La red empresarial señalada por EEUU
En mayo de 2007, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro incluyó a Mónica Zambada, su madre y sus hermanas en una lista de personas vinculadas con la estructura financiera del capo sinaloense.
El señalamiento apuntaba a una red de empresas mexicanas utilizadas para ocultar y canalizar recursos ilícitos.
Entre las compañías identificadas destacan:
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (Lechera Santa Mónica)
Establo Puerto Rico SA de CV
Jamaro Constructores SA de CV
Multiservicios Jeviz SA de CV
Estancia Infantil Niño Feliz SC
Rosario Niebla Cardoza A. en P
De este grupo, al menos tres empresas continúan bajo sanciones de la OFAC, lo que evidencia la persistencia de esta estructura financiera en el radar internacional.
Te recomendamos:
Empresas que siguen en la mira
Las compañías que aún permanecen bloqueadas por autoridades estadounidenses son:
Jamaro Constructores SA de CV
Establo Puerto Rico SA de CV
Rosario Niebla Cardoza A. en P
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, estas firmas habrían funcionado como instrumentos clave para el lavado de dinero, facilitando operaciones financieras vinculadas al narcotráfico.
Incluso, reportes señalan que algunas de estas empresas han logrado recuperar parcialmente sus operaciones en México, lo que abre cuestionamientos sobre los controles financieros.
¿Quiénes son los todos los hijos de "#ElMayo" Zambada? Ellos están en la mira de EE.UU. https://t.co/on6RtRGBwO
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) March 20, 2026
La lechera que alcanzó todo el noroeste
Uno de los casos más llamativos es el de la Lechera Santa Mónica, identificada como una de las principales empresas dentro de esta red.
La compañía logró posicionarse en Sinaloa y expandirse a estados como Sonora, Nayarit y Baja California Sur, convirtiéndose en una marca ampliamente reconocida desde finales de los años noventa.
A pesar de los señalamientos, reportes recientes indican que productos de esta marca aún se comercializan, lo que refleja la complejidad para desmantelar completamente las estructuras económicas vinculadas al crimen organizado.
🔴De “El Ratón” a Mónica Zambada: así han sido las liberaciones de hijos de jefes del narco en México https://t.co/Da8LsaO89l
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) March 20, 2026
Un entramado que sobrevive
El caso de Mónica Zambada expone una constante en el combate al narcotráfico: la dificultad para erradicar las redes financieras que sostienen a los grandes cárteles.
Aunque en el plano judicial no existan cargos en su contra en México, el historial documentado por autoridades de Estados Unidos revela cómo el poder del narcotráfico no solo se mide en violencia, sino en su capacidad para infiltrarse en la economía formal mediante empresas fachada.
Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.
Las más leídas
