Lavado de dinero en México alcanza 98% de impunidad y opera con protección política, advierte Ricardo Ravelo

El periodista y escritor Ricardo Ravelo advirtió que el lavado de dinero en México se ha convertido en una estructura financiera que involucra a organizaciones criminales, empresarios y funcionarios públicos, mientras que la impunidad permite que enormes fortunas ilícitas circulen dentro de la economía formal sin enfrentar consecuencias judiciales.

Durante una entrevista con Guillermo Ortega, el autor del libro El lavadero, las rutas del dinero sucio aseguró que en México existe un nivel de impunidad del 98% en los casos relacionados con este delito, lo que, a su juicio, convierte al país en un destino atractivo para ocultar ganancias criminales.

“En una década se integraron 8,000 carpetas de investigación y solamente se lograron 47 sentencias”, señaló Ravelo, quien cuestionó por qué México no figura entre los países considerados paraísos fiscales, pese a las condiciones que, según su investigación, facilitan el movimiento de recursos ilícitos.

El periodista explicó que las organizaciones criminales utilizan criptomonedas, inversiones inmobiliarias, joyas, campañas políticas y empresas fantasma para introducir sus ganancias en actividades aparentemente legales. También advirtió que estos mecanismos provocan pérdidas fiscales y reducen los recursos disponibles para los gobiernos.

Bancos y empresarios participan en redes de lavado de dinero

Ravelo sostuvo que una de las principales dificultades para combatir el lavado de dinero es que las ganancias criminales se mezclan con recursos legales mediante empresas establecidas y operaciones financieras que aparentemente no despiertan sospechas. “Es toda una maquinaria de ingeniería financiera compleja y precisamente por ser tan compleja es tan difícil de seguirle el rastro”, afirmó.

De acuerdo con el periodista, algunas organizaciones recurren a empresarios con buena reputación financiera para realizar movimientos millonarios sin generar alertas bancarias. “Los empresarios malos les pagan 10% a los buenos para que hagan esta operación y que luego se triangula el dinero hacia otro lado”, explicó.

También aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe cerca de un millón de alertas mensuales de los bancos, pero carece de suficiente capacidad humana y tecnológica para investigarlas. Al referirse a las complicidades que permiten estas operaciones, Ravelo fue contundente: “¿Hay corrupción? Sí, y hay protección política, hay protección desde el poder”.

Ricardo Ravelo acusa complicidad del Estado en el huachicol fiscal

Uno de los señalamientos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el huachicol fiscal, mecanismo mediante el cual se introducen combustibles al país utilizando documentación aduanal que los identifica como otros productos para evitar el pago de impuestos.

“El huachicol fiscal es un negocio del Estado mexicano y lo opera la Marina, lo opera el Ejército, lo operan las estructuras de los puertos”, afirmó Ravelo. El periodista sostuvo que estas operaciones no podrían realizarse sin la participación de funcionarios encargados de supervisar las aduanas y las instalaciones portuarias.

Ravelo también señaló que las empresas fantasma y los paraísos fiscales permiten ocultar recursos públicos desviados y ganancias de actividades criminales mediante fideicomisos y prestanombres.

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