Fichas, millones y paraísos fiscales: Hacienda bloquea 13 casinos por lavado en ocho estados
Hacienda bloqueó casinos en ocho estados del país tras detectar movimientos millonarios en efectivo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de 13 casinos ubicados en ocho estados del país, tras detectar operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas para dispersar recursos de presunto origen ilícito.
Operaciones millonarias y flujos internacionales sospechosos
En un comunicado, la dependencia informó que la investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Gabinete de Seguridad, luego de identificar conductas consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero.
Los establecimientos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se detectaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
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Plataformas digitales y prestanombres para ocultar recursos
Hacienda detalló que algunos de los casinos utilizaban plataformas digitales no reguladas, lo que facilitaba la dispersión y reinserción de recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional.
Además, se detectó el uso de personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de una comisión transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios para legitimar el dinero.
Casinos en la lista de personas morales bloqueadas
Por su alto riesgo financiero, los establecimientos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas para evitar que sigan operando y proteger a los usuarios.
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
México refuerza cooperación internacional contra el lavado
La SHCP destacó que estas acciones se realizan en coordinación con agencias internacionales como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con ello, el Gobierno mexicano busca fortalecer la coordinación interinstitucional, evitar la infiltración del crimen organizado en sectores vulnerables y proteger al sistema financiero nacional.
