"Son dichos, no hay pruebas", dice Sheinbaum sobre bancos acusados de lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió a Estados Unidos presentar pruebas contra las tres instituciones financieras acusadas por el Departamento del Tesoro de presuntamente lavar dinero de cárteles de la droga. Aseguró que Washington solo envió información sobre presuntas irregularidades, pero "sin pruebas".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles 25 de junio sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por su presunta participación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente relacionado con opioides y otras drogas sintéticas.

“En la documentación que se publicó ayer no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó la presidenta Sheinbaum este 26 de junio en su conferencia matutina.

Sheinbaum indicó que hace unos días recibió información del Departamento de Estado sobre las tres instituciones señaladas, pero se trató de datos generales. Por ello, junto con la Secretaría de Hacienda, el gobierno de México solicitó mayores detalles y pruebas.

"México no detectó operaciones ilícitas", afirma Sheinbaum

La mandataria explicó que los datos más relevantes proporcionados por EE.UU. fueron transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente establecidas, lo cual, aseguró, no constituye prueba de lavado de dinero. Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación, lo único que detectó fueron faltas administrativas, pero no operaciones de lavado de dinero.

Agregó que la UIF también investigó a las empresas chinas involucradas y concluyó que están legalmente constituidas y tienen relación comercial con México desde hace años.

“Si hay pruebas de que hay lavado de dinero, se actúa. Pero si no las hay, pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes", subrayó la presidenta.

Además, afirmó: "El Departamento de Estado no ha enviado ninguna prueba que demuestre el lavado de dinero".

"No somos piñata de nadie", dice la presidenta

Sheinbaum recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y posteriormente liberado ante la falta de pruebas.

"Nosotros actuamos si hay pruebas. Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas para que los acompañemos en el proceso. Ni lo negamos ni lo aceptamos", declaró.

Insistió en que es indispensable demostrar que hubo lavado de dinero y reiteró la postura soberana del país. “México no se subordina a nadie; es un país soberano e independiente. La relación con Estados Unidos es de iguales”, afirmó.

Finalmente, destacó: “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”.

Aseguró que existe amplia colaboración y coordinación con Estados Unidos, y que insistirán en exigir las pruebas, como en otros casos. También defendió la integridad del sistema financiero nacional: “El sistema bancario mexicano es sólido, muy fuerte y cuenta con múltiples acciones contra el lavado de dinero”.

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