Qué empresas y quiénes están detrás del fraude turístico ligado al CJNG en Nayarit

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red ligada al CJNG por operar un esquema de fraude de tiempo compartido desde el resort Kovay Gardens, en Nayarit, que habría defraudado a ciudadanos extranjeros mediante engaños financieros, suplantación de identidad y cobros fraudulentos vinculados al sector turístico.
Según las investigaciones del gobierno estadounidense, los presuntos operadores del CJNG señalados por EU desempeñaban roles clave dentro del entramado de fraude turístico en Nayarit, desde la administración de empresas fachada y centros de llamadas hasta la captación de víctimas y el desvío de recursos hacia la organización criminal. Entre los identificados figuran administradores del resort, operadores regionales y encargados de los llamados “boiler rooms”, quienes, de acuerdo con el Tesoro, habrían coordinado la venta fraudulenta, reventa ficticia y revictimización de propietarios de tiempos compartidos, principalmente estadounidenses y canadienses, en la zona de Bahía de Banderas.

Las sanciones de la OFAC señalan directamente a individuos vinculados al esquema financiero y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerados piezas clave en la ejecución del fraude de tiempo compartido y en la canalización de ganancias ilícitas hacia la organización.

Los 8 personajes clave señalados

Las sanciones más recientes identifican a cinco figuras centrales, pero el análisis de la estructura criminal señala un entramado de al menos ocho personajes relevantes dentro de la red vinculada al fraude turístico.

1. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes es el líder y fundador del CJNG, organización con presencia internacional y una red financiera que, según autoridades, incluye inversiones en turismo, bienes raíces y comercio.

2. Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Audias Flores Silva es identificado como operador clave del CJNG y exjefe de seguridad de la organización, con control de plazas en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Colima, además de vínculos con empresas fachada y operaciones de lavado.

3. Carlos Humberto Rivera Miramontes

Señalado como fundador y administrador de Kovay Gardens, es acusado por el Tesoro de facilitar la venta fraudulenta de tiempos compartidos y compartir bases de datos de clientes con centros de llamadas vinculados al CJNG.

4. Michael Ibarra Díaz, Jr.

Socio y colaborador en la operación del resort, habría participado en la captación de turistas extranjeros y en el desvío de recursos hacia la organización criminal.

5. Oscar Enrique Jiménez Tapia, “El Tagayas”

Identificado como jefe operativo en Bucerías, Nayarit, es señalado por dirigir actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y operaciones regionales vinculadas al CJNG.

6. José Luis Gutiérrez Ochoa, “El Tolín”

Operador regional del CJNG en Nayarit y encargado, según investigaciones, del cobro de recursos provenientes de fraudes y otras actividades ilícitas en la zona de Bahía de Banderas.

7. Jonathan Faustino Ríos González, “Johnny Hood”

Subordinado directo de operadores regionales, vinculado a la gestión de call centers utilizados para contactar a las víctimas del fraude de reventa y recuperación ficticia de fondos.

8. Estructura de enlace financiero y operativo

Las autoridades consideran que la red integra operadores financieros, empresariales y logísticos que permiten la canalización de ganancias ilícitas hacia el CJNG mediante empresas fachada y desarrollos turísticos.

Operadores financieros y empresariales bajo sanción

Entre los señalados se encuentran administradores y socios vinculados a Kovay Gardens, identificados por facilitar la captación de turistas extranjeros, el manejo de bases de datos de clientes y la ejecución de ventas fraudulentas relacionadas con tiempos compartidos.

De acuerdo con el Tesoro, estos perfiles fungían como intermediarios entre las víctimas y la estructura criminal, utilizando empresas en los sectores turístico, inmobiliario y financiero para dar apariencia legal a las operaciones.

La acción de la OFAC incluyó no solo a personas físicas, sino también a 17 empresas mexicanas. Estas entidades están señaladas como propiedad, control o instrumentos operativos de los principales involucrados en la red de fraude.

Funcionan en sectores de turismo, inmobiliario, financiero y servicios empresariales.

• Kovay Gardens (resort de tiempos compartidos en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit)

• Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. (servicios y procesamiento de reservaciones hoteleras)

• Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V. (servicios empresariales)

• Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. (holding)

• Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V. (combustibles)

• Punto 54, S.A. de C.V. (turismo)

• High Land Park, S.A. de C.V. (turismo)

• Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. (bienes raíces)

• Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. (bienes raíces)

• VG Desarrollos De La Bahía, S.A. de C.V. (bienes raíces)

• Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

• Deep Blue Servicios, S.A. de C.V. (servicios financieros)

• Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

• Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

• Hotel Management International, LLC (entidad registrada en Texas, propiedad de Rivera Miramontes)

• Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V. (propiedad de Oscar Enrique Jiménez Tapia “El Tagayas”)

• Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

• Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

• Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

Call centers y “boiler rooms” en el esquema de fraude

Las autoridades estadounidenses detallan que parte central del fraude consistía en centros de llamadas operados en inglés fluido desde México, desde donde se contactaba a propietarios de tiempos compartidos para ofrecer supuestas reventas, rentas o procesos de recuperación de dinero inexistentes.

Este modelo, identificado desde al menos 2012 en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, permitió la revictimización sistemática de los afectados mediante nuevos cobros y comisiones ficticias.

Nayarit como epicentro del fraude turístico

El resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, fue señalado por el Departamento del Tesoro como pieza clave dentro del esquema, al funcionar presuntamente como punto de captación de víctimas y nodo operativo para el fraude.

Las investigaciones sostienen que la red operaba mediante un entramado de compañías mexicanas vinculadas a los operadores sancionados, las cuales facilitaban el movimiento de recursos y el posible lavado de dinero derivado del fraude turístico.

Un esquema ligado al financiamiento del CJNG

Para las autoridades de Estados Unidos, la participación de estos presuntos operadores demuestra la diversificación de las fuentes de ingreso del CJNG, que no solo incluye narcotráfico, sino también fraude financiero, extorsión y esquemas turísticos ilícitos.

El Tesoro advirtió que el bloqueo de bienes y cuentas busca impedir que los señalados y las empresas relacionadas continúen realizando transacciones con ciudadanos y compañías estadounidenses, mientras continúan las indagatorias sobre la red de fraude de tiempo compartido en Nayarit.

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