Tras revisión exhaustiva
CNBV sanciona con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras
La CNBV sanciona con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por incumplimientos financieros, tras ser señaladas por EE.UU.por presunto lavado de dinero
avances en cooperación
EE.UU. da prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector antes de prohibir transacciones
El Departamento del Tesoro extendió el plazo para bloquear operaciones con las tres instituciones mexicanas implicadas en una investigación por lavado de dinero vinculado al fentanilo
