CNBV sanciona con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras
La CNBV sanciona con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por incumplimientos financieros, tras ser señaladas por EE.UU.por presunto lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que impuso una sanción de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por a incumplimientos en sus operaciones.
Las multas fueron impuestas poco después de que dichas entidades fueran señaladas por las autoridades de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
La CNBV destacó que la millonaria multa responde a una serie de irregularidades financieras detectadas en los procesos internos de los dos bancos y la casa de bolsa, porque no cumplían con los requisitos establecidos en las normativas del sistema financiero mexicano.
Según fuentes oficiales, la CNBV llevó a cabo una revisión exhaustiva de las operaciones de Intercam, CIBanco y Vector tras recibir alertas relacionadas con su vinculación a posibles actividades ilícitas, en particular en el contexto de los señalamientos realizados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Proteger al sistema financiero nacional
Según datos proporcionados por la propia CNBV, las tres entidades financueras acumulan un total de 53 multas.
El anuncio de las sanciones fue emitido a través de las redes sociales de la CNBV, que destacó la importancia de este tipo de medidas para desalentar prácticas que puedan afectar el desempeño del sistema financiero mexicano.
La CNBV puntualizó que las sanciones corresponden a incumplimientos detectados en el mes de julio, en el caso de Intercam por presuntas fallas en la prevención de lavado de dinero y en el caso de Vector por la falta de información en sus registros.
Destacó que se busca por mantener la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional, asegurando que las instituciones cumplan con los estándares regulatorios.
Sin investigaciones en la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abierta ninguna investigación contra los dueños de los bancos y de la casa de bolsa, que solo pesaba contra las tres instituciones financieras, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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