Qué fraudes hizo Rafael Zaga Towil en Infonavit, hoy detenido por ICE
El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido por el ICE en Estados Unidos tras años prófugo por un presunto fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit, relacionado con contratos irregulares
El caso de Rafael Zaga Tawil, detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vuelve a colocar en el foco uno de los escándalos más grandes vinculados al Infonavit en los últimos años.
El empresario mexicano, que permanecía prófugo de la justicia, es señalado por su presunta participación en un fraude de alrededor de 5 mil millones de pesos, derivado de contratos firmados con la empresa Telra Realty.
Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida, mientras se define su situación legal.
¿Quién es Rafael Zaga Tawil?
Rafael Zaga Tawil es un empresario mexicano vinculado al sector inmobiliario y financiero, identificado como apoderado legal de la empresa Telra Realty, compañía clave en el caso.
Es hermano de Teófilo Zaga Tawil, quien ya fue detenido en 2021 por el mismo caso, lo que convirtió a Rafael en uno de los principales objetivos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde 2020 existía una orden de aprehensión en su contra, pero logró evadir a las autoridades hasta su localización en Estados Unidos.
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El origen del fraude en Infonavit
El caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y recuperación de cartera vencida.
En ese momento, el instituto era dirigido por Alejandro Murat.
Sin embargo, en 2017, con la llegada de un nuevo director, David Penchyna, el consejo del Infonavit decidió cancelar los contratos, argumentando que la contratación había sido indebida.
La indemnización que desató el escándalo
Tras la cancelación, Telra Realty negoció con el Infonavit y logró que se le pagara una indemnización de aproximadamente 5 mil millones de pesos.
Este pago es el punto central del caso.
De acuerdo con la FGR, la empresa no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir los contratos, por lo que la indemnización habría sido ilegal y parte de un esquema de fraude.
Los delitos que se le imputan
Las autoridades mexicanas acusan a Zaga Tawil de:
Delincuencia organizada
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Ambos delitos están relacionados con el presunto desvío de recursos del Infonavit a través de contratos irregulares y pagos indebidos.
Además, por este mismo caso ya han sido detenidos exfuncionarios del Infonavit, lo que refuerza la hipótesis de una red de corrupción.
La detención en Estados Unidos
Tras años prófugo, Rafael Zaga Tawil fue localizado y detenido por ICE en Florida, según registros oficiales del gobierno estadounidense.
Aunque no se han detallado las circunstancias exactas de su captura, autoridades señalan que ICE interviene cuando existen irregularidades migratorias, lo que habría permitido su detención.
Incluso, el empresario presentó una demanda en Estados Unidos para solicitar su liberación, lo que indica que su proceso legal también se desarrolla en ese país.
El caso Zaga Tawil es considerado uno de los ejemplos más relevantes de presunta corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la vivienda en México.
A más de una década del inicio de los contratos, el proceso judicial continúa abierto, con implicaciones tanto en México como en Estados Unidos.
La detención del empresario representa un nuevo capítulo en un expediente que involucra miles de millones de pesos y a funcionarios de alto nivel, y que aún está lejos de resolverse por completo.
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