De un empresario restaurantero a operadores de criptomonedas: quiénes son los mexicanos sancionados por EE.UU. por nexos con el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos ordenó bloquear bienes, cuentas e intereses financieros de todos los señalados
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva lista de mexicanos sancionados por presuntamente participar en operaciones financieras y actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa, particularmente con redes ligadas al tráfico de fentanilo y lavado de dinero. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que identificó a empresarios, operadores financieros y presuntos colaboradores señalados de mover recursos para estructuras criminales vinculadas con Los Chapitos.
Uno de los principales nombres mencionados es Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como supuesto operador financiero encargado de coordinar movimientos de dinero derivados de la venta de drogas en Estados Unidos. Según OFAC, habría asumido un rol relevante dentro de la estructura criminal tras la muerte de otro operador conocido como “El Kastor”. Las investigaciones sostienen que presuntamente supervisaba operaciones relacionadas con lavado de dinero mediante transferencias bancarias y criptomonedas.
Junto a él aparece Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como uno de los principales intermediarios financieros dentro de esta red. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, presuntamente participaba en la administración de transferencias masivas de recursos mediante direcciones digitales utilizadas para mover ganancias del narcotráfico entre ambos países.
Otro nombre destacado es el de Rodrigo Alarcón Palomares, acusado por autoridades estadounidenses de facilitar retiros de dinero y operaciones financieras relacionadas con la organización criminal. OFAC aseguró que también enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas y narcotráfico.
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El empresario, la empresa de seguridad y el restaurante
Dentro de la misma estructura también fue incluido el empresario Alfredo Orozco Romero, señalado por el Departamento del Tesoro como presunto colaborador financiero y operador relacionado con actividades de cobranza y seguridad para integrantes de la red criminal.
Según las autoridades estadounidenses, Orozco Romero presuntamente controlaba la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua. OFAC sostiene que estos negocios habrían sido utilizados como parte de una estructura para administrar recursos y apoyar operaciones económicas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
Además, en la lista aparecen Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas prestanombres y colaboradoras de confianza del empresario mexicano. Las autoridades estadounidenses sostienen que ambas habrían ayudado a mantener operaciones empresariales relacionadas con la red financiera investigada.
El Departamento del Tesoro explicó que varios de los señalados eran responsables de recolectar dinero procedente de la venta de drogas en territorio estadounidense para posteriormente convertirlo en criptomonedas y enviarlo hacia México. Según las investigaciones, estas operaciones permitían ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por el narcotráfico.
La segunda red y los operadores señalados por tráfico de drogas
La segunda estructura sancionada tiene como figura principal a Jesús González Peñuelas, identificado por Estados Unidos como presunto operador de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionado con metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Las autoridades norteamericanas lo consideran prófugo y aseguran que mantiene vínculos con operaciones de distribución en distintos estados de EUA.
Dentro de esta red también fueron incluidos Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, señalados por presuntamente participar en funciones relacionadas con producción, distribución de drogas, lavado de recursos y traslado de dinero ilícito.
OFAC aseguró que estas personas formarían parte de redes de apoyo financiero y logístico relacionadas con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Como parte de las sanciones, Estados Unidos ordenó bloquear bienes, cuentas e intereses financieros de todos los señalados dentro de territorio estadounidense, además de prohibir cualquier operación económica entre ciudadanos estadounidenses y las personas o empresas incluidas en la lista.
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