MTU: Estos clientes de bancos no necesitan activar la implementación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó el Monto Transaccional del Usuario como una forma de seguridad
El talón de Aquiles de la banca mexicana: los retos ante el lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros prohibió a bancos de EE.UU. hacer transacciones con entidades mexicanas vinculadas al lavado de dinero