¿Quiénes son los dueños de Intercam Banco, y CIBanco acusados por EE.UU. de lavar dinero?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Intercam Banco y a CIBanco, , de presunto lavado de dinero y colaboración con cárteles del narcotráfico, específicamente en el tráfico de fentanilo. Los señalamientos de Washington también son en contra de Vector Casa de Bolsa.

Ante las acusaciones, la atención se ha centrado en Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, Jorge Rangel de Alba Brunel y Alfonso Romom, dueños de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, respectivamente.

¿Quién es el dueño de Intercam Banco?

Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es presidente del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero, fundado por él en 1996. Con más de 40 años de experiencia en el sistema bancario mexicano, García Lecuona es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, y posee un posgrado en Ingeniería Económica y Administración de la Producción por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Además de su rol en Intercam Banco, también encabeza otras filiales del grupo como Intercam Casa de Bolsa, Intercam Fondos, Intercam Holdings (EE.UU.) e Intercam Banco Internacional (Puerto Rico). También es miembro del consejo en empresas internacionales del grupo con sede en Florida y el Caribe.

Acusaciones de EE.UU.

El gobierno estadounidense identificó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa como entidades presuntamente involucradas en el lavado de dinero para organizaciones delictivas mexicanas.

Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, estas instituciones habrían facilitado operaciones financieras ilegales vinculadas al tráfico de drogas, incluyendo el fentanilo.

Washington acusa a Intercam de no reportar transacciones sospechosas y permitir movimientos financieros que favorecen a grupos criminales.

Esto podría implicar sanciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, legislación estadounidense, que otorga al Tesoro amplias facultades para actuar contra instituciones que colaboren, directa o indirectamente, con el narcotráfico.

La respuesta de Intercam Banco

En un comunicado oficial, Intercam negó categóricamente las acusaciones, asegurando que por casi 30 años ha operado conforme a las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.

“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, indicó el grupo financiero.

La institución también reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la cooperación con las autoridades mexicanas, incluida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.

¿Quién es el dueño de CIBanco?

CIBanco, presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel, también enfrenta señalamientos del Departamento del Tesoro de facilitar operaciones financieras ilícitas, incluyendo el lavado de millones de dólares para la compra de químicos usados en la producción de fentanilo.

Rangel de Alba Brunel, originario de Guanajuato, es presidente y uno de los principales socios de CIBanco. Fundador de la institución en 1983 bajo el nombre Consultoría Internacional (CI), ha mantenido un perfil bajo a pesar de que su banco ha crecido hasta convertirse en una de las principales entidades financieras en el país, con activos por más de 143,000 millones de pesos hasta abril de 2025.

Rangel de Alba también ocupa cargos directivos en al menos 11 empresas del sector financiero y servicios inmobiliarios, consolidando una amplia trayectoria en el mundo empresarial.

Las acusaciones del gobierno de EE.UU.

El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, reveló que en 2023 un empleado de CIBanco facilitó la apertura de una cuenta bancaria para lavar 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.

Washington impuso restricciones inmediatas a ciertas transferencias relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector, limitando sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense, aunque sin sanciones económicas completas.

Respuesta de CIBanco

CIBanco emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones, asegurando que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y que ha cumplido con todos los lineamientos de las autoridades competentes. El banco garantizó que sus recursos están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

CIBanco en el sistema financiero mexicano

Desde su transformación en banca múltiple en 2008, CIBanco se ha enfocado en negocios fiduciarios, crédito automotriz y operaciones internacionales, con ingresos netos que crecieron 23.1% en 2025, según el ranking de Expansión.

La tarde de este jueves 16 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) invervino Intercam Banco y a CIBanco.

Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.